tr_tnav tl_tnav
جستجوی برچسب ها
برچسب: پولشویی
وزارت اقتصاد تأکید کرد:
سیاست ایران درباره FATF تغییر نکرده است
در خصوص پولشویی عمل می کند ...
به قوانین و آموزه های مترقی ما در خصوص پولشویی...
کد خبر: ۳۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳


درخواست هالک بانک ترکیه برای مختومه کردن پرونده تحریم‌های ایران در آمریکا
و اتهام فساد بانکی و پولشویی شامل انتقال 20 میلیارد...
کد خبر: ۲۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


روایت برخی رسانه ها از دلیل بازداشت محمد کیانوش‌راد/ "ج.ع " کیست؟
شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی جعل... پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی جعل سند و... تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی...
کد خبر: ۲۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


دروغ رسانه‌های دولت درباره مالیات نهادهای انقلابی/‌ بنیاد و قرارگاه هزار میلیارد تومان مالیات دادند
اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان گفته بود عملکرد بنیاد... مقررات یاد شده در زمینه پولشویی برخورد نشده است به...
کد خبر: ۲۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


ارتباط با آمدنیوز یکی از اتهامات عبدالرضا داوری است
پولشویی در گلستان اظهار کرد خوشبختانه استان گلستان در این... پولشویی در استان گلستان بود این پرونده جزو پرونده های... پولشویی و سوء استفاده های مالی است بیش از 5...
کد خبر: ۲۳۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲


مبارزه با پول‌شویی، یکی ازگام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی است
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
کد خبر: ۱۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷


اولین جلسه دادگاه علنی "بابک زنجانی": اتهام افساد فی‌الارض برای متهم ردیف اول
از شرکت ملی نفت بانک مسکن و تامین اجتماعی پولشویی...
شرکت ملی نفت بانک مسکن و تامین اجتماعی پولشویی جعل... ایران مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری است br style="box-sizing border-box... مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی...
کد خبر: ۱۳۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱